董事会会议纪要1
会议时间：xxx6年5月13日14：30-18：30
会议地点：xxxx防火设备有限公司三楼会议室
主持人：xxx
参会人员：xxx
记录人：xxx
会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜
会议内容：
xxx6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除xx荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。
一、达成事项：
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。
3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。
8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。
二、需进一步讨论的事项：
1、公司的经营模式。
2、公司的管理。
3、与中端客户的具体合作模式。
4、市场的拓展等。
三、建议：
1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。
2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。
3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。
消防超市董事会
xxx6年5月14日
董事会会议纪要2
会议时间：xxx6年7月20日14:00-20:00
会议地点：集团总部821会议室
主持人：xxx
参加人：金xxx
会议记录：xxx
会议主要内容：
一、讨论集团中期工作报告
(一)《xx语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。
(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。
(六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的`使命，思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习，不能固步自封。
(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。
(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
2016最新董事会会议纪要范文1
会议时间：xxx6年7月20日14:00-20:00
会议地点：集团总部821会议室
主持人：xxx
参加人：金xxx
会议记录：xxx
会议主要内容：
一、讨论集团中期工作报告
(一)《xx语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。
(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。
(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。
(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。
(六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。
(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。
(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。
二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。
(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。
(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。
(六)要走出去多学习，不能固步自封。
(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。
(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。
(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
三、讨论集团下半年重点工作目标
(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
(二)集团活动
1.感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。
2.企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。
3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。
(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。
(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。
(五)提升员工幸福感
1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。
2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3.店龄工资考虑恢复。
4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。
四、讨论各版块中期反思
(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。
(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。
(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。
(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。
(六)遇到问题，首先要反思自我。
五、讨论使命
(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;
(二)语言要精简准确;
(三)使命的描述要感性。
2016最新董事会会议纪要范文2
会议时间：xxx5年5月7日下午
会议地点：集团公司二楼会议室
出席会议：公司董事会成员;
列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
会议内容：
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，xxxx集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。
三、董事会近期重要事项表决：
当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。
1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜xx同意，南郊公司、xxx公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;
2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《xxxx白皮书》，向社会及广大债权人起底说明xxxx集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过
2016最新董事会会议纪要范文3
会议时间：xxx6年5月13日14：30-18：30
会议地点：xxxx防火设备有限公司三楼会议室
主持人：xxx
参会人员：xxx
记录人：xxx
会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜
会议内容：
xxx6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除xx荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的'产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。
一、达成事项：
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。
3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。
8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。
二、需进一步讨论的事项：
1、公司的经营模式。
2、公司的管理。
3、与中端客户的具体合作模式。
4、市场的拓展等。
三、建议：
1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。
2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。
3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。
消防超市董事会
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有关普法知识学习材料
一、什么是宪法
宪法是国家的根本大法，它规定了国家的根本制度和根本任务，是人们行为的基本法律准则。宪法作为国家的根本法，它是其他法律、法规赖以产生、存在、发展和变更的基础和前提条件，它处于一个国家独立、完整和系统的法律体系的核心，是一个国家法律制度的基石。
二、宪法的特征
宪法是国家的根本法：
1.在内容上，宪法规定国家最根本、最重要的问题;
2.在法律效力上，宪法的法律效力最高。①宪法是制定普通法律的依据，任何普通法律、法规都不得与宪法的原则和精神相违背。②宪法是一切国家机关、社会团体和全体公民的最高行为准则。
3.在制定和修改程序上，宪法比其他法律更加严格。①制定和修改宪法的机关，往往是依法特别成立的，而并非普通立法机关。②通过或批准宪法或者其修正案的程序，往往严于普通法律。
三、新中国宪法的产生和发展过程
(一)《共同纲领》，由中国人民政治协商会议第一届全体会议于1949年9月为新中国的建立而制定颁布的。它规定了新中国的国体、政体和公民的基本权利与义务等国家基本制度与重大问题及在政治、经济、文化、教育、民族和外交等方面的基本政策，起到了临时宪法的作用。
(二)1954年宪法，由第一届全国人大第一次会议通过。规定了我国的国家性质、基本经济制度和政治制度、过渡到社会主义的方法和步骤，及公民在法律上一律平等和公民享有的基本权利和自由。这是我国第一部社会主义类型的宪法。
(三)1975年宪法，由第四届全国人大第一次会议通过。因特定的历史原因，它从总体上强调阶级斗争为纲，因而不可避免地存在严重的缺点和错误。
(四)1978年宪法，由第五届全国人大第一次会议通过。在一定程度上纠正了1975年宪法的极左倾向，但由于当时许多是非问题在理论上和政治上还未能分清，因此尽管经过两次修改。1978年宪法从总体上仍不能适应国家生活和社会生活的需要。
(五)1982年宪法，由第五届全国人大第五次会议通过，是我国现行宪法。规定了公民的基本权利义务、国家机构、国旗国徽、首都等，其体现的基本精神有：集中力量进行社会主义现代化建设;发展社会主义民主，健全社会主义法制;维护国家统一和民族团结;坚持改革开放，进行经济体制和政治体制改革。
1988年、1993年、1999年，2004年全国人大四次以宪法修正案的方式对1982年宪法进行了修改和补充。
1982年宪法四次修改：
1988年宪法修正案：(一)国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法权利和利益，对私营经济实行引导、监督和管理。(二)土地的使用权可以依照法律的`规定转让。
1993年宪法修正案：(一)明确把“我国正处于社会主义初级阶段”、“建设有中国特色社会主义”、“坚持改革开放”写进宪法，使党的基本路线在宪法中得到集中、完整的表述。(二)增加了“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”。(三)把“国营经济”改为“国有经济”，并解释为“全民所有制经济”。(四)把家庭联产承包责任制作为农村集体经济组织的基本形式确定下来。(五)将社会主义市场经济确定为国家的基本经济体制，并对相关内容作了修改。(六)把县级人大的任期由3年改为5年。
1999年宪法修正案：(一)明确把“我国将长期处于社会主义初级阶段”、“沿着建设有中国特色社会主义的道路”、在“邓小平理论指导下”、“发展社会主义市场经济”写进宪法。(二)明确规定“中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法制国家”。(三)规定“国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”。(四)规定“农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制”。(五)将国家对个体经济和私营经济的基本政策合并修改为“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分”。“国家保护个体经济、私营经济的合法权利和利益。国家对个体经济、私营经济实行引导、监督和管理”。(六)将镇压“反革命活动”修改为镇压“危害国家安全的犯罪活动”。
2004年宪法修正案：(一)增加了“三个代表”重要思想作为国家的指导思想;增加了“政治文明”这一概念，并规定“推动物文明、政治文明和精神文明协调发展”;爱国统一战线的构成中增加了“社会主义事业的建设者”。(二)对土地征用制度修改为“国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿”。(三)对非公有制经济的规定修改为“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理”。(四)将公民私有财产的规定修改为：“公民的合法的私有财产不受侵犯”。“国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。”“国家为了公共利益的需要，可以依照规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿”。(五)增加有关社会保障制度的内容，规定“国家建立健全同经济发展水平相适应的地保障制度”;增加“国家尊重和保障人权”。(六)将全国人民代表大会组成的规定修改为，“全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成;将宪法有关涉及戒严的规定修改为紧急状态的相关规定。(七)增加规定中华人民共和国主席代表国家“进行国事活动”。(八)将乡镇人大的任期由三年改为五年。(九)将《义勇军进行曲》明确规定为中华人民共和国国歌。
四、中国共产党领导的多党合作制度的基本原则有哪些?
中国共产党领导的多党合作制度是我国的一项基本政治制度，其基本原则有：
(一)中国共产党是我国社会主义事业的领导核心，是执政党;
(二)各民主党派是爱国者的政治联盟，是接受党的领导的，与党通力合作的亲密友党，是参政党;
(三)多党合作的政治基础是必须坚持党的领导，坚持四项基本原则;
(四)党的领导是政治领导，即政治原则、政治方向和重大方针政策的领导;
(五)多党合作的基本方针是“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”;
(六)多党合作的主要内容是参政议政和互相监督;
(七)以坚持社会主义初期阶段的基本路线、把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家和统一祖国、振兴中华为共产党和各民主党派的共同奋斗目标;
(八)以宪法为多党合作的根本活动准则，并负有维护宪法尊严，保证宪法实施的职责;
(九)中国共产党和各民主党派共同负有保卫国家安全、维护社会安定团结的责任。
五、我国现阶段的基本经济制度是什么?
我国目前处于社会主义的初级阶段，这一阶段的基本经济制度就是以生产资料公有制为主体、多种所有制共同发展，体现劳动者在生产过程中主人翁地位和他们之间的平等、互助合作关系，实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度的经济制度。
六、我国的政权组织形式是什么?
人民代表大会制度是我国的根本政治制度，是人民民主专政的政权组织形式。它是指我国的一切权利属于人民;人民在普选的基础上选派代表，按照民主集中制的原则，组成全国人民代表大会和地方各级人民代表大会并集中统一行使国家权力;其他国家机关由人民代表大会产生，受人民代表大会监督，对人民代表大会负责;人大常委会向本级人民代表大会负责，人民代表大会向人民负责，并最终实现人民当家作主的一项根本政治制度。
七、我国宪法规定公民的基本权利有哪些?
公民的基本权利是指宪法所赋予的，表明权利主体在权利体系中重要地位的权利。基本权利具有综合性和不可转让性，是公民在日常生活中不可缺少的权利。
我国宪法规定公民享有以下基本权利：
(一)平等权
指公民平等地享有权利，不受任何差别对待，要求国家同等保护的权利。它包括公民在法律面前一律平等和禁止差别待遇。
(二)政治权利
指公民依据宪法和法律的规定，参与国家政治生活的行为可能性。它包括选举权和被选举权、言论、出版、结社、集会、游行、示威自由。
(三)宗教信仰自由
指公民依据内心信念，自愿地信仰宗教的自由。它包括公民既有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由;有信仰这种宗教的自由，也有信仰那种宗教的自由;在同一宗教里，有信仰这个教派的自由，出有信仰那个教派的自由;有过去信教而现在不信教的自由;也有过去不信教而现在信教的自由。
(四)人身自由
又称身体自由，是指公民的人身不受非法侵犯的自由。主要包括：公民的人身自由不受侵犯;公民的人格尊严不受侵犯;公民的住宅不受侵犯;公民的通信秘密和通讯自由受法律保护。
(五)社会经济权利
是指公民依照宪法的规定享有的具有物质经济利益的权利。它主要包括公民合法财产的所有权和继承权，劳动就业权和取得报酬权，休息权，在年老、疾病或丧失劳动能力的情况下，从国家和社会获得物质帮助的权利。
(六)文化教育权利
是指文化与教育领域享有的权利。主要包括：受教育的权利、从事科学研究的权利，从事文艺创作的权利与从事其他文化活动的权利。
(七)监督权
是指公民监督国家机关及工作人员活动的权利，具体包括对国家机关及其工作人员提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或检举的权利。
法制教育名言
程序是法治和恣意而治的分水岭。
法官乃会说话的法律，法律乃沉默的法官。
法律不能让人人平等，但在法律面前人人是平等的。
法律乃是改革的主要力量，是解决冲突的首要渠道。
法律是显露的道德，道德是隐藏的法律。
法院是法律帝国的首都,法官是帝国的王侯。
公正不是德性的一个部分,而是整个德性;相反,不公正也不是邪恶的一个部分,而是整个邪恶。
举证之所在，败诉之所在。
如果律师不能很好地控制自己的感情，就不能很好地控制自己的舌头。在民主的国度里，法律就是国王;在专制的国度里，国王就是法律。
如果行政权力的膨胀是现代社会不可避免的宿命，那么为了取得社会的平衡，一方面必须让政治充分反映民众的意愿，另一方面在法的体系中应该最大限度地尊重个人的主体性，使他们能够与过分膨胀的行政权力相抗衡。
私有财产的真正基础即有占有，是一种事实。一个不可解释的事实，而不是权利。只是由于社会赋予实际占有以法律的规定，实际占有才具有合法占有的性质。
我们的时代是权利的时代。人权是我们时代的观念，是已经得到普遍接受的唯一的政治与道德观念。
刑为盛世所不能废，而亦盛世所不尚。
在一个秩序良好的国家中，司法部门应得到人民的信任和支持。从这个意义出发，公信力的丧失就意味着司法权的丧失。
正义从来不会缺席，只会迟到。
